موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1404/04/26 در استان فارس ،شهر شيراز به آدرس شهرک صدرا- ميدان امام رضا- بلوار جانبازان-خيابان رزسفيد- سالن آمفي تئاتر هتل بزرگ رز برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
سهامداران محترم ميتوانند جهت مشــارکت، مشاهده بر خط، طرح ســوالات و رأي رگيري در زمان برگزاري مجمع به تارنماي https://mymajma.com مراجعه نمايند.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
با عنايت به اينکه رأي گيري صرفا به روش الکترونيکي برگزار مي‌گردد سهامداران محترم ميتوانند جهت مشــارکت در رأي گيري در زمان برگزاري مجمع به تارنمــاي https://mymajma.com مراجعه فرمايند و همچنين در اجراي مفاد اساسنامه شرکت، سهامداران حقيقي ميتوانند شخصاً يا از طريق وکيل با ارائه وکالتنامه رسمي و قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت(اعم از عادي يا رســمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، يا نماينده قانوني خود با در دست داشــتن اصل کارت ملي و وکالتنامه براي دريافت کارت ورود به جلســه در روز مجمع و در محل برگزاري مجمع از ساعت 8 صبح اقدام نمايند. جهت پاسخگويي به سوالات مجمع الکترونيکي با شماره 0713۲363460 امور سهامداران تماس حاصل نماييد.