موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1404/04/31 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس پل مديريت، خيابان فرهنگ، نبش بن بست نور، ساختمان فرهنگ 2، سالن همايش هاي ساختمان مرکزي بانک گردشگري برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
برگ ورود به جلسه يک ساعت قبل از برگزاري مجمع به سهامداران محترم ارائه مي گردد. همچنين در راستاي اجراي ابلاغيه شماره 128441/ 122 به تاريخ 10/ 03/ 1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترمي که امکان حضور فيزيکي در مجمع را ندارند، مي توانند جهت مشاهده برخط و طرح سوالات به آدرس الکترونيکي https://mymajma.com مراجعه نمايند.